Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:
VIDEO. Doi bărbaţi schimbau valută provenită din contrabandă cu produse cerealiere. Prejudiciul preliminar estimat se ridică la 2.000.000 lei
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţii, cercetează faptele ilegale a doi bărbaţi care asigurau schimbul valutar, fără eliberarea bonurilor fiscale, a unor sume impunătoare de bani proveniţi din contrabandă cu produse cerealiere.
Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălţi, cu acceptarea doar a clienţilor fideli sau a celor prezentaţi prin recomandare. Majoritatea acestor clienţi sunt fondatori şi administratori de companii, iar banii convertiţi provin din acţiuni de scoatere din Republica Moldova, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România şi Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.
Urmare a documentării activităţii acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfăşurat percheziţii şi au ridicat mijloace băneşti (valută naţională şi valută străină) în valoare de aproximativ două milioane lei.
Urmare a documentării activităţii acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfăşurat percheziţii şi au ridicat mijloace băneşti (valută naţională şi valută străină) în valoare de aproximativ două milioane lei.
